又一传销巨头轰然倒塌！48小时内，129亿资金被卷走，200万会员一夜之间血本无归，这场精心策划的骗局最终以惨烈的结局收场。 这家名为“鑫慷嘉”的平台，从一开始就是场彻头彻尾的骗局。2021年成立时，它只是一家注册资本3000万却实缴为零、连社保人数都为零的空壳公司。为了包装自己，平台先是冒用“中国石油”名义，后来又改称“DGCX鑫慷嘉数据”，谎称是“迪拜黄金与商品交易所中国分部”，还编造出“联通中东资本”“与中石油战略合作”等噱头，一步步骗取投资者信任。 其诈骗手段更是极具诱惑性：承诺每日1%的收益率，年化收益超过365%，这样的“天上掉馅饼”让无数人失去理智。同时，平台设置了9级军事化层级架构，发展下线成了赚钱的核心——“司令员”级别需要团队人数近2万、直推50人，每直推一人还能拿150USDT奖励，层层拉人头的模式让传销网络迅速膨胀。 资金流动全靠USDT操作，会员需先把人民币换成USDT转入平台。而在崩盘前的48小时，操盘方用“混币器”将约129亿人民币的USDT转移到开曼群岛空壳公司，彻底切断了资金追踪。6月25日，平台突然关闭提现通道，系统瘫痪，骗局彻底暴露。 目前，多地警方已立案，37名团队头目被抓，1.2亿元资金被冻结，但主犯黄鑫早已潜逃海外——他早在2024年就通过投资移民拿到圣基茨护照，巨额资金能否追回仍是未知数。这场闹剧再次警示：高回报背后往往是高风险，切勿被贪婪冲昏头脑。
