[财经网讯]双良节能系统股份有限公司（证券代码：600481，证券简称：双良节能）于2026年1月19日发布董事会决议公告，公司九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了两项重要议案，包括开展期货套期保值业务及召开2026年第一次临时股东会。

公告显示，本次董事会会议于2026年1月19日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长缪文彬先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过的主要议案如下：

议案内容

表决结果

《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意：8票，反对：0票，弃权：0票

据了解，《关于开展期货套期保值业务的议案》已先经公司九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。公司表示，开展期货套期保值业务旨在有效规避原材料价格波动等市场风险，稳定公司经营业绩。相关具体内容可参见公司同日披露的公告（公告编号2026-004）。

此外，为保障公司股东行使权利，董事会决定召开2026年第一次临时股东会，具体会议时间、地点及议题等详细信息将在后续公告中披露（公告编号2026-005）。

双良节能董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。