上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（证券代码：301584，证券简称：建发致新）于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会。会议以现场结合网络投票方式审议并高票通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》和《关于制定的议案》，两项议案均获得超过99.9%的有效表决权支持。

会议出席情况

本次股东会由公司董事会召集，于2026年1月13日14:30在上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室召开，董事长余峰先生担任主持人。会议严格遵循《公司法》及《公司章程》规定的程序，通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向全体股东提供网络投票渠道。

会议出席股东总数为238人，代表股份358,313,764股，占公司有表决权股份总数的85.0519%。其中，现场投票股东3人，代表股份182,698,512股，占比43.3666%；网络投票股东235人，代表股份175,615,252股，占比41.6853%。中小股东参与度方面，235名中小股东代表股份30,692,452股，占公司有表决权股份总数的7.2854%。

议案表决结果

议案一：关于部分募投项目新增实施主体的议案

该议案主要涉及公司部分募集资金投资项目实施主体的调整，旨在优化资源配置，提升项目执行效率。

总表决情况：-同意：358,256,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%-反对：38,100股，占比0.0106%-弃权：18,900股，占比0.0053%

中小股东表决情况：-同意：30,635,452股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8143%-反对：38,100股，占比0.1241%-弃权：18,900股，占比0.0616%

议案二：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

该议案旨在建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，完善激励约束机制。

总表决情况：-同意：358,244,864股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9808%-反对：47,600股，占比0.0133%-弃权：21,300股，占比0.0059%

中小股东表决情况：-同意：30,623,552股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7755%-反对：47,600股，占比0.1551%-弃权：21,300股，占比0.0694%

法律意见

公司聘请的北京国枫律师事务所蒋许芳、于小涵律师出席并见证了本次股东会，出具的法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人和出席人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

备查文件

公司2026年第一次临时股东会决议

北京国枫律师事务所出具的法律意见书

本次股东会的顺利召开及议案的高票通过，体现了股东对公司战略发展及治理结构的高度认可，为公司后续募投项目推进及规范化管理奠定了坚实基础。