紫金矿业要换领导班子了，创始人陈景河功成身退，把位子交给了跟他打拼多年的老部下们。
一、会议基本情况
时间：2025年11月28日
事件：开了个董事会，全票通过了几项关于董事会换届的重要决定。
二、核心内容（三件大事）
1.提名了新一届的“实干派”董事（非独立董事）
都是谁：提了7个人，包括邹来昌、林泓富、吴健辉等。
他们是干嘛的：
其中6位是“执行董事”，意思是他们本身就在公司担任总裁、副总裁等核心管理职位，是真正负责公司日常运营的“自己人”。
另外1位（李建）是“非执行董事”，他代表的是公司的主要股东（上杭县国资），主要负责监督。
还有一个新职位：根据新《公司法》，董事会里必须有一名由员工选举产生的“职工董事”。公司已经提名了现任副总裁谢雄辉，等他通过职工代表大会的选举后，就会正式上任。
下一步：这个名单还需要拿到股东大会上去，让全体股东投票批准。
2.提名了新一届的“独立董事”
都是谁：提了7个人，比如吴小敏、薄少川等。
他们是干嘛的：这些是“外人”，他们不参与公司管理，不从公司领工资（有津贴），主要任务是站在客观、公正的立场上，监督公司管理层，保护所有股东（尤其是小股东）的利益。他们的背景都很牛，有前国企大佬、矿业专家、知名学者、法律专家等。
下一步：同样需要股东大会批准，并且他们的任职资格还需要交给上海证券交易所审核。
3.给老董事长陈景河一个“终身荣誉”
为什么：公告里把陈景河夸了一顿，说他从1993年公司成立干到现在，32年把一个小公司做到了全球矿企前三，市值超过1000亿美元，功劳巨大。
他为什么退：他自己因为年龄和家庭原因主动提出不干了。他认为公司现在新的管理团队已经成熟，是时候从“创始人说了算”过渡到“靠制度和团队来管理”的现代企业了。
给他什么：为了感谢他，公司打算聘他当“终身荣誉董事长”和高级顾问，而且要把这个安排写进公司章程。以后在公司重大战略和资源对接上，他还会继续提供指导。
表决情况：董事会全票同意（陈景河自己回避了没投票）。
总结与看点：
核心交班：这次换届，标志着紫金矿业从“陈景河时代”正式过渡到“邹来昌、林泓富等为核心的新管理团队时代”。新任董事基本都是内部培养、经验丰富的“老紫金人”，保证了政策的连续性。
平稳过渡：给陈景河“终身荣誉董事长”的头衔，是一种非常中国式的、讲究人情味的安排。既表达了对创始人的尊重，也让他能“退而不休”，在幕后继续发挥余热，有助于公司稳定。
治理升级：独立董事阵容非常豪华，涵盖了管理、矿业、金融、会计、法律等各个领域的顶级专家，显示出公司希望加强治理、让决策更专业和透明的决心。
简单说，就是“老船长交班，新船长上任，船的方向不变，但开得更稳、更现代化了”。
2025年11月29日紫金矿业集团股份有限公司关于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的公告
11月26日，香港大埔区宏福苑多栋大楼发生严重火灾，造成重大人员伤亡及财产损失，牵动社会各界关注。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注灾情，为积极履行社会责任，董事会同意由公司捐赠现金2,000万港币，用于受灾群众的紧急救助、生活安置等灾后建设工作。
关于公司董事会换届相关事宜的公告
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董事会2025年第18次临时会议于2025年11月28日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，本次会议有效表决票12票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了的议案其中包括：
一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名与薪酬委员会广泛征求意见，推荐邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建为公司第九届董事会非独立董事候选人；其中：邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉为执行董事候选人，李建为非执行董事候选人。
上述非独立董事候选人简历详见附件一。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
依据新《公司法》及修订后《公司章程》，第九届董事会将增设1名职工董事，该职工董事将作为执行董事，与股东会选举产生的其他董事共同组成董事会。公司现任执行董事、副总裁谢雄辉先生已被提名职工董事候选人，将提交职工代表大会民主选举，选举结果另行公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名与薪酬委员会广泛征求意见，推荐吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为公司第九届董事会独立非执行董事候选人。
上述独立非执行董事候选人简历详见附件二。独立董事提名人和候选人声明详见公司同日披露的公告。独立非执行董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于拟聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案》
自1993年公司成立以来，在陈景河先生的带领下，公司经过32年艰苦创业，现已成长为综合指标进入全球金属矿业企业前3位、市值突破1,000亿美元的跨国矿业集团，形成了具有全球竞争力的技术和管理体系、企业文化和核心管理团队，为公司可持续稳定发展奠定了坚实的基础。
因年龄和家庭原因，陈景河先生提出不再接受公司第九届董事会董事候选人提名。尽管控股股东及董事会极力挽留，陈景河先生认为，一个基业长青的企业应从"创始人驱动"迈向"制度驱动"，目前公司新的核心管理团队已经成熟，是实现新老交替的最好时机。
为表彰陈景河先生建立的卓越功勋，传承其倡导的有紫金特色的创新理念和企业文化，公司拟聘任陈景河先生为终身荣誉董事长、高级顾问，并将此安排写入《公司章程》。陈景河先生将继续在重大战略决策、资源对接等方面为公司提供指导与支持，助力公司长期发展。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。董事陈景河属于关联董事，已就本议案回避表决。
陈景河先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东及香港联合交易所有限公司注意的事宜。
本公司将适时刊发一份载有（其中包括）建议选举董事、建议聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长详情的通函，并寄发予H股股东。
本公告分别以中英文刊载。如中英文有任何差异，概以中文为准。
本公司董事会提醒投资者及股东于买卖本公司证券时，务须谨慎行事。
2025年11月28日中国福建
*本公司之英文名称仅供识别
附件一非独立董事候选人简历
邹来昌先生，1968年8月生，57岁，毕业于福建林业学院林产化工专业，厦门大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1996年3月加入公司，2003年5月至2006年8月任公司总工程师，2006年8月至2009年11月任公司董事、高级副总裁，2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁，2019年12月至2022年12月任公司董事、总裁，2022年12月起任公司副董事长、总裁。
林泓富先生，1974年4月生，51岁，清华大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1997年8月加入公司，历任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职，2006年8月至2013年10月任公司副总裁，2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁，2019年12月起任公司董事、常务副总裁，2022年6月至2025年10月兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（上海证券交易所股份代码：600388）董事长，2025年5月起兼任公司控股子公司紫金黄金国际有限公司（香港联交所股份代码：02259）非执行董事兼董事长。
吴健辉先生，1974年11月生，51岁，毕业于南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济贸易大学工商管理硕士，教授级高级工程师。1997年8月加入公司，历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理，巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司总经理，公司冶炼加工管理部常务副总经理、总经理，西藏巨龙铜业有限公司总经理，西藏紫金实业有限公司总经理，2022年5月至2022年12月任公司副总裁，2022年12月起任公司董事、副总裁，2025年3月起兼任公司总工程师，2025年5月起兼任公司控股子公司藏格矿业股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：000408）董事长。
沈绍阳先生，1969年7月生，56岁，毕业于厦门大学国际贸易专业，新加坡国立大学工商管理硕士，多伦多大学管理与专业会计硕士，加拿大特许专业会计师。曾任厦门特区贸易有限公司子公司经理，厦门远东国际贸易公司总经理，加拿大GrantThorntonLLP高级分析师，加拿大矿业公司SilvercorpMetalsInc.副总裁、首席运营官。2014年5月加入公司任国际部总经理，2015年11月至2019年12月任合资公司巴里克（新几内亚）有限公司董事总经理，2019年12月起任公司副总裁。
沈绍阳先生于过去三年中曾任XanaduMinesLtd（澳洲证券交易所及多伦多证券交易所前股份代码：XAM，已退市）非执行董事。
郑友诚先生，1968年8月生，57岁，毕业于福州大学地质矿产勘查专业，厦门大学公共管理硕士。1990年起曾在媒体和政府机关工作，2005年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理，紫金铜业有限公司副总经理、金山黄金矿冶有限公司总经理，公司党群与企业文化部部长，董事长助理兼董事会办公室主任等职，2019年12月起任公司董事会秘书。
吴红辉先生，1976年8月生，49岁，工商管理硕士，注册会计师、税务师、高级会计师。2007年8月加入公司，历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副经理、经理，总经理助理，财务总监，公司计划财务部总经理，2019年12月起任公司财务总监。
李建先生，1976年6月生，49岁，金融学本科学历，龙岩市第五，六届人民代表大会代表、福建省十三届政协委员。现任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（本公司主要股东）董事长兼总经理，2013年10月开始兼任紫金矿业集团股份有限公司董事，上杭县兴诚担保有限公司董事长，福建上杭农村商业银行股份有限公司董事。
附件二独立非执行董事候选人简历
吴小敏女士，1955年1月生，70岁，1982年毕业于山东大学，获文学学士学位；翻译、高级经济师。1982年至2018年历任厦门建发集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务；曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦门市人大代表；先后获得福建省五一劳动奖章、全国劳动模范、全国妇女创先争优先进个人、全国优秀企业家、《财富》中国最具影响力的50位商界领袖及《财富》中国最具影响力的25位商界女性，拥有丰富的大型国企管理经验。自2022年12月起任公司独立非执行董事。
薄少川先生，1965年10月生，60岁，加拿大籍，硕士研究生，高级工程师，拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。薄先生现任灵宝黄金集团股份有限公司（香港联交所股份代码：03330）独立非执行董事，自2020年12月起任公司独立非执行董事。
薄少川先生于过去三年中曾任中矿资源集团股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：002738）独立董事。
张永涛先生，1959年出生，66岁，教授级高级工程师，东北大学采矿工程专业本科学历。1984年9月至1991年3月任冶金部黄金管理局、国家黄金管理局干部处、综合计划处科员、主任科员，1991年4月任国家黄金管理局综合计划处副处长，1993年6月任冶金部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、处长，1999年3月任金翔实业发展公司常务副总经理（法人），2000年9月任中国黄金学会副理事长，2001年10月任中国黄金协会党支部书记、副秘书长，2007年4月任中国黄金协会党支部书记、副会长，2016年7月任中国黄金协会党支部书记、副会长兼秘书长，2017年12月任中国黄金协会党委副书记、副会长兼秘书长，2020年6月底办理退休手续（原岗位履职），2022年10月任中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长，2025年9月离岗。张先生现任湖南黄金股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：002155）独立董事。
林寿康先生，1963年8月生，62岁，中国香港籍，厦门大学数学专业学士，美国布朗大学经济学硕士、博士，曾执教于加拿大约克大学，拥有丰富的金融行业管理及资本市场实践经验。历任国际货币基金组织经济学家、香港金融管理局货币政策管理部高级经理、德意志摩根建富公司大中华区经济研究负责人，1999年加入中国建设银行参与筹建中国信达资产管理公司并担任中国信达资产管理公司国际部副主任。林先生于2000年加入中国国际金融股份有限公司，历任资本市场部负责人、投资管理业务负责人（兼任中金基金管理公司董事长）、董事总经理、管理委员会成员、首席运营官、代履总裁等职务。林先生现任瀚川资产管理（香港）有限公司持牌代表、宁波健世科技股份有限公司（香港联交所股份代码：09877）独立非执行董事。
曲晓辉女士，1954年11月生，71岁，中国第一位经济学（会计学）女博士，厦门大学会计学荣誉退休教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，在会计研究、财务管理和公司治理方面拥有丰富经验。曲女士是全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起人、全国会计博士专业学位（DPAcc）论证起草人、《当代会计评论》创刊主编、美国富布赖特研究学者。曾任财政部会计准则委员会咨询专家、教育部社会科学委员会委员、厦门大学研究生院副院长、教育部人文社科重点研究基地厦门大学会计发展研究中心主任、国家哲学社会科学创新基地厦门大学财务管理与会计研究院院长等职务，荣获国家及省部级科研奖16项、葛家澍奖、ACCA卓越成就奖，全国先进女职工和福建省优秀专家等称号。曲女士现任厦门大学会计发展研究中心学术委员会主任、国家社科基金学科评审组专家、中国成本研究会副会长、泰康养老保险股份有限公司独立董事等职。
曲晓辉女士于过去三年中曾任中国人民财产保险股份有限公司（香港联交所股份代码：02328）独立非执行董事及青岛双星股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：000599）独立董事。
洪波先生，1959年11月生，66岁，中国政法大学法学学士、厦门大学世界经济硕士，具有律师执业资格和一级律师正高职称。洪先生长期从事律师执业工作和律师行业管理工作，历任第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、福建省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、公安部党风政风警风监督员、福建省高级人民法院监督员、福建省公安厅特邀监督员等职，并先后担任过宁德时代新能源科技股份有限公司、福建东百集团股份有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、锐捷网络股份有限公司、中闽能源股份有限公司、福建雪人集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。洪先生现任福建新世通律师事务所首席合伙人，兼任福建省人大常委会立法咨询专家、福州市人民政府顾问，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会委员、厦门仲裁委员会仲裁员等职。
洪波先生于过去三年中曾任宁德时代新能源科技股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：300750，香港联交所股份代码：03750）及锐捷网络股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：301165）独立董事。
王安建先生，1953年4月生，72岁，理学博士、教授、中国地质科学院全球矿产资源战略研究首席科学家，长期从事区域成矿学、资源产业经济学和全球矿产资源战略研究工作。曾任中国地质科学院成矿远景区划室主任、全球矿产资源战略研究中心主任，先后主持和负责国家973、科技部科技攻关、科技支撑计划（课题）、自然科学基金重大、国家发改委、国家物资储备局、全国人大、环保部、工程院、国土资源大调查等项目40余项。主持中国矿产资源国情调查（2007-2012年）和新一轮矿产资源保障程度论证（2013-2017年）。出版专著4部，在国内外学术刊物发表论文220余篇，主持出版系列和专题战略研究报告114部，获国家发明专利3项、国土资源科技奖8项。王先生现任中国罕王控股有限公司（香港联交所股份代码：03788）独立非执行董事。
王安建先生于过去三年中曾任崇义章源钨业股份有限公司（深圳证券交易所股份代码：002378）独立董事。