11月26日，龙建路桥股份有限公司（证券代码：600853，简称“龙建股份”）发布第十届董事会第二十六次会议决议公告。会议以通讯表决方式召开，审议通过了关于富锦市滨江大街及沿江景观带工程PPP项目增加资本金、修订经理层权责清单及编制风险自评估报告等多项议案，旨在保障项目推进、完善治理结构并强化风险管控。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知及材料于2025年11月21日以通讯方式发出，会议于11月26日召开。应参会董事11人，实际到会董事11人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

核心议案解读：富锦PPP项目追加资本金2003万元

会议重点审议通过了《关于黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程PPP项目增加项目资本金的议案》。根据项目推进进展，为保障工程顺利实施，公司将与关联方黑龙江省建筑安装集团有限公司、政府出资方富锦市锦程城市基础设施建设投资有限公司按持股比例同比追加项目资本金2003.00万元。该笔资金仅用于补充项目建设所需资金，计入资本公积，不调整项目公司注册资本。

其中，龙建股份按30%持股比例需增加项目资本金600.90万元。本次追加后，该PPP项目资本金将由9980.12万元调增至11983.12万元。

由于本议案涉及关联交易，关联董事宁长远、陈涛、王举东、于海军、李金杰、王艳秋已回避表决，最终以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。该议案此前已获公司董事会审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过。

项目资本金情况

金额（万元）

调整前资本金

9,980.12

本次追加资本金

2,003.00

调整后资本金

11,983.12

公司按30%持股比例出资

600.90

完善治理与风险管控：修订权责清单并编制风险自评估报告

除PPP项目资本金调整外，会议还审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司经理层权责清单〉的议案》。公告指出，为适应最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况并衔接《公司章程》《董事会议事规则》最新修订内容，公司对经理层权责清单相应条款进行修订，以进一步明确经理层职责权限，提升治理效率。

同时，会议审议通过《关于编制〈龙建路桥股份有限公司风险自评估报告〉的议案》，旨在全面识别、评估公司经营管理中的各类风险，为公司稳健运营提供保障。上述两项议案均获全票赞成（11票赞成、0票反对、0票弃权）。

公告强调，本次会议各项议案的审议程序合法合规，决策过程符合公司治理要求。后续相关事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务。