9月30日，森霸传感科技股份有限公司（证券代码：300701，证券简称：森霸传感）2025年第一次临时股东大会顺利举行。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，在河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室召开。

会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共191名，所持有表决权的股份总数为142,795,327股，占公司有表决权总股份282,735,119股的50.5050%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2名，所持有表决权的股份总数为86,131,273股，占公司有表决权总股份的30.4636%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共189名，所持有表决权的股份总数为56,664,054股，占公司有表决权总股份的20.0414%。除公司董监高以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东186名，所持有表决权的股份总数为1,080,600股，占公司有表决权总股份的0.3822%。

同时，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会，部分董事、监事通过视频会议形式参会。

议案审议结果

本次股东大会审议并通过了多项重要议案，具体表决情况如下：

议案内容

总体表决结果

中小投资者表决结果

《关于修订及相关议事规则的议案》

同意142,514,827股，占比99.8036%；反对254,700股，占比0.1784%；弃权25,800股，占比0.0181%

同意800,100股，占比74.0422%；反对254,700股，占比23.5702%；弃权25,800股，占比2.3876%

《关于修订的议案》

同意142,579,627股，占比99.8489%；反对212,200股，占比0.1486%；弃权3,500股，占比0.0025%

同意864,900股，占比80.0389%；反对212,200股，占比19.6372%；弃权3,500股，占比0.3239%

《关于修订公司治理制度的议案》

3.01《对外担保管理制度》

同意142,449,227股，占比99.7576%；反对313,900股，占比0.2198%；弃权32,200股，占比0.0225%

同意734,500股，占比67.9715%；反对313,900股，占比29.0487%；弃权32,200股，占比2.9798%

3.02《对外投资管理制度》

同意142,470,827股，占比99.7728%；反对291,100股，占比0.2039%；弃权33,400股，占比0.0234%

同意756,100股，占比69.9704%；反对291,100股，占比26.9387%；弃权33,400股，占比3.0909%

3.03《关联交易决策制度》

同意142,475,127股，占比99.7758%；反对287,300股，占比0.2012%；弃权32,900股，占比0.0230%

同意760,400股，占比70.3683%；反对287,300股，占比26.5871%；弃权32,900股，占比3.0446%

3.04《累积投票制实施细则》

同意142,522,027股，占比99.8086%；反对240,400股，占比0.1684%；弃权32,900股，占比0.0230%

同意807,300股，占比74.7085%；反对240,400股，占比22.2469%；弃权32,900股，占比3.0446%

3.05《募集资金管理制度》

同意142,527,227股，占比99.8122%；反对235,200股，占比0.1647%；弃权32,900股，占比0.0230%

同意812,500股，占比75.1897%；反对235,200股，占比21.7657%；弃权32,900股，占比3.0446%

3.06《独立董事制度》

同意142,544,827股，占比99.8246%；反对237,100股，占比0.1660%；弃权13,400股，占比0.0094%

同意830,100股，占比76.8184%；反对237,100股，占比21.9415%；弃权13,400股，占比1.2401%

3.07《股东会网络投票实施细则》

同意142,545,727股，占比99.8252%；反对237,100股，占比0.1660%；弃权12,500股，占比0.0088%

同意831,000股，占比76.9017%；反对237,100股，占比21.9415%；弃权12,500股，占比1.1568%

3.08《会计师事务所选聘制度》

同意142,531,627股，占比99.8153%；反对250,300股，占比0.1753%；弃权13,400股，占比0.0094%

同意816,900股，占比75.5969%；反对250,300股，占比23.1631%；弃权13,400股，占比1.2401%

上述议案中，《关于修订及相关议事规则的议案》和《关于修订的议案》为特别决议议案，均已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

律师法律意见

上海精诚磐明律师事务所杨露、沈盈欣律师见证本次股东大会后出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。