证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2025-086

湖北济川药业股份有限公司

关于2022年限制性股票与股票期权激励计划

部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年9月9日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》：鉴于部分激励对象离职、部分激励对象绩效考核不达标，根据《湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权17.18万份。具体内容详见公司于2025年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。

公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述17.18万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构，亦不会影响本激励计划的继续实施。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2025年9月24日

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2025-085

湖北济川药业股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月25日（星期四）至10月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月10日（星期五）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：曹龙祥先生

副董事长、总经理：曹飞先生

董事、副总经理、董事会秘书：曹伟先生

副总经理、财务总监：严宏泉先生

独立董事：卢超军先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月10日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月25日（星期四）至10月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jcyy@jumpcan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

2025年9月24日