作者|猫哥
来源|大猫财经Pro
现在骗子跑路,都要嘲讽一下受害者。
最近,有个叫做DGCX鑫慷嘉的平台暴雷了,老板黄鑫跑路前,在微信群留下一段话,说自己已经在国外了,然后嘲讽他当初的追随者:
“你们的财富与智商不匹配……我只是拿走了不属于符合你们智商的财富”。
这位黄老板很狂,他的镰刀更锋利。
6月25日,平台暴雷,鑫慷嘉已经无法提现了,他们还准备一套说辞:
因为被定义为偷税漏税,用户还得交持仓金额的20%的税,公司承担10%,用户个人只要交10%就行,而且税也不白交,每日也有1%的收益。
靠着这套说辞,又骗了一笔。
6月26日,他们就把平台里18亿的USDT分12个批次,转移到了海外的新地址,他们肉身去了圣基茨,钱去了开曼群岛。
这个USDT是一种虚拟币,而且它是一种“稳定币”,跟美元挂钩,1USDT大约是1美元,中间的误差在1美分左右,一般用作虚拟币之间的交易媒介,全球流通。
18亿的USDT,就是18亿美元,大约130亿人民币。
这130多亿咋搞来的呢?这就不得不提鑫慷嘉的碰瓷能力了。
天眼查信息显示,鑫慷嘉成立于2021年,主营业务是“大数据服务”,但实际上做的是所谓的“原油现货衍生品”业务,然后开始用碰瓷来构造“强大背景”:
1、用20万的石油设备采购,虚构与中石油的长期合作;
2、“DGCX”的名称直接套用了迪拜商品交易所的名号,对外标榜DGCX中国分站;
3、出金入金使用与美元等值的“稳定币”。
外部背景包装完了,就开始内部搭建了,这个鑫慷嘉更狠,直接军事化9级构架。
直推1人,能拿10USDT,而到最高的司令级别,保底薪酬是12000USDT,约合人民币8.6万。
这只是拉人头,投资的收益另算。
这个收益有多狠呢?1%,每天;月化收益50%;这么算一下年化,365%-600%。
投资一年至少翻3倍,巴菲特都没这么好的项目,于是,一些宝妈、老人、个体户等对虚拟币不熟的人群,就很容易上套,属于“精准筛选”了。
用虚拟币投资,不好上手怎么办呢?也好办,你给我钱,我给换USDT。
尤其是今年,稳定币多火啊,USDT作为老牌“稳定币”,与美元1:1,不少人也觉得,自己真的用美元投资了中东的石油产品,还不受外汇管制的限制,直接跟国际接轨了。
于是,4年的时间,鑫慷嘉就吸引了200万会员。
有的甚至为了投资,卖房投入,数十万、数百万都有。
要说骗术有多高明,其实也没有。
在暴雷之前,不少地方都在提示风险了,金融办直接发点名的风险提示,甚至就连迪拜交易所的母公司都说了,“我们在中国没有合作”。
一方面是宣传不足,另一方面,还有很多人不信。
5月份的时候,鑫慷嘉公司就决议解散了,债主们可以申报债权了。
但是,这种非法投资,怎么申报公司债权呢?更何况,这个鑫慷嘉有好多主体,想找到人都不容易。
到暴雷的时候,能扣下的资金,只有1亿多,基本上没法覆盖受害者本金的,而由于避开了各种管制,把钱换成了虚拟币,能找回来的概率也不大。
黄老板他们在海外开香槟,受害者在国内吞苦果。
有受害者都感叹,“人是赚不了认知以外的钱的”,这个感叹和黄老板的跑路宣言异曲同工了。
有时候,也不要过快地学习新事物,尤其是跟钱有关的,因为往往第一批学成的就是骗子,只要他快你一步,你可能就是他网里的鱼了。
钱难赚,更要自己握好了。
转自:大猫财经Pro猫哥
惠源商贸
确实,智商驾驭不了其财富,得其不正德不配财
49xxx77 回复 07-11 10:51
就没有笨人。现在的邻里亲戚关系被打碎了,黒心拉人,坑完乡亲往国外一润!
老邢 回复 07-11 10:12
你觉得富人会信这个?😂
呔妖怪哪里逃
这种银监。网监,证券所怎没有人提醒,还有这种软件app 怎能流入市面,
观日听海 回复 07-11 05:32
是啊,各种有关部门呢?
天王盖地虎 回复 07-10 23:14
没提醒么?我刚转了几万块钱给我媳妇还信用卡 银行都打电话询问了一遍 眼都掉钱眼里谁劝有用?十多年前我就做p2p融资 朋友要做一个线下商品理财 我说是骗子 11 个点的保本利息怎么可能 我劝了几次都不听 三个月以后 app 打不开了 去实体店人去楼空!!!
远方
他说得没错,这些受骗者的智商确实不配拥有这些财富
用户55xxx27
人家12亿都可以转,我几千块钱银行就冻结
用户39xxx39 回复 07-11 07:13
银行规矩只针对穷人设置的。对富人就是空话
步步生莲 回复 07-11 14:28
智商问题[笑着哭][笑着哭]
磐石Q
一个月50%,这要不是天上掉铁饼,就把它吃了…[敲打][呲牙笑]
用户26xxx92
我们也应该成立雇佣军,派雇佣军去干掉他
乡村老军医 回复 07-11 02:36
干掉他债主又得不到钱,反而额外给你们这雇佣人的钱[捂脸哭]
john 回复 乡村老军医 07-11 08:24
双输好过单赢啊
贵客
飞蛾扑火,为财自取其辱!想快钱,想登天[呲牙笑]
阿猫阿狗带我看世界聊国际
怪了!这些公司没爆之前你投诉举报都没人管,最多曝光提示一下。
吃瓜观众 回复 07-11 08:56
都提示了你还要冲,你到还想怎么样?没爆雷之前,谁劝你别去,你当杀父仇人恨他挡你发财!爆雷之后,又怪别人没有拦住你,让你上当受骗?
欣裳梓琉 回复 吃瓜观众 07-11 18:08
服务器在国外,怎么管?想管也管不了
有个朋友
老黄这点说的太对了[呲牙笑]这些智商怎么这么有钱的[笑着哭]最后还是被割走了[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]
阿超 回复 07-11 09:44
他们不是智商低,想着是在垮台之前抽身
49xxx77 回复 阿超 07-11 10:52
李家诚的粉丝很多
用户23xxx55
这跟比特币没什么区别,他钓的是这些人,比特币钓的是谁?
用户91xxx09 回复 07-11 04:07
屁话,比特币就是欧美资本的骗局,可惜中国不入套,一切没有实体货币支撑的虚拟币都是割韭菜的
欣裳梓琉 回复 07-11 18:09
比特币这东西,怎么说呢,说他是假的他就是假的,说他是真的他就是真的
元宇宙
如果那么轻松就暴富,那社会就没有人工作了。
lin 回复 07-11 08:21
当骗子都是们技术活[笑着哭][笑着哭][笑着哭]
众里寻保
XXB,永不坑穷人
星辰大海
抓本人就好了!钱她不用???
用户10xxx13
有个LOGO好像是HKD,名叫港交所的也是杀猪盘,好像不给提U,只进不出。[笑着哭][笑着哭]
用户10xxx13
既然稳定币币值和法币挂钩,你们卷进去干嘛?还不是想干坏事?
用户15xxx79
干坏事,外国就是无堂跑了算赢,这种行为不能再惯着,国家是时候出手了,该杀就杀。
哈哈哈 回复 07-10 23:15
每天都在宣传非法,还要怎样宣传啊,是人们暴富梦太大了,是这个社会思想金钱化了
任道安 回复 07-11 01:30
那些人想要暴富[抠鼻]。 那些玩比特币,也是一样[抠鼻]。 官方一直宣传非法,还是好多人去玩[抠鼻]。
一千零一夜
你的智商巳欠费,请尽快充值,你的余额为130亿!
丁小钉
年化600%谁还干实业?丰田号称顶级成本控制,年利润6%
用户10xxx97
有提醒的功夫,罕把人抓了,说的好听
HH莫言 回复 07-11 10:35
怎么抓?证据呢?怀疑你在诈骗时可以提醒他人莫上当,可惜的是被提醒的视而不见见而不信信而不动,暴雷了想动了却动不了了。
日青
先入局撤退者赚钱,击鼓传花。130亿前面兑付了不少的,主要今年生意难找不到新的接盘侠。这种庞氏骗局老套路了,不是那么多人挨骗,而是一起入局,没想到那么快就滚不下去了
屠尽一切牛鬼蛇神
黄老板说的也没毛病!
开心就好
跟那个3M差不多,一天百分之一的收益,跑的快的还是赚了一点。
邓旺斌
南无阿弥陀佛
用户48xxx55
只有傻人才相信!
用户38xxx95
除非你爹是李嘉诚,不然年化超过6的投资就应该要谨慎了。。
球王梅西仔
为什么别人的钱说转出去就转出去,而我转几万还要左问右问公安局还打电话来确认?
球王梅西仔 回复 07-11 16:20
不要秀你的智商值
用户16xxx38
灰衣人把这家伙拉去喂鲨鱼
gugu
就不信几年时间里,200万受害者或听过看过的人里,没有一个人报警、举报过[狗头]
刘五阿哥
说白了日其实就是传销模式
用户56xxx93
活该这些人被骗,人傻钱多,
莫问
不知道要说什么,简直无语了。那嘲笑是有道理的。这币那币全是为了收割人的。
娃哈哈
防电诈搞得这么轰轰烈烈,结果还是很多很多人排队送钱…………
哈哈^O^
[笑着哭][笑着哭]
Werwolf
联合起来追杀
随风行走
黄鑫敢出现吗 去外网曝光他 外国的人自会把他当猪杀 去了外国就想过好日子吗 准备天天当老鼠吧
我装死
还有一个在理发店充了430万的傻逼
不见德先生
凭本事诈骗,凭本事上当[笑着哭]
老老郭
好
期待.亏待
凑1个亿买它人头
苍穹士
有时候,也不要过快地学习新事物,尤其是跟钱有关的,因为往往第一批学成的就是骗子,只要他快你一步,你可能就是他网里的鱼了。[点赞]
战斗狂仙
天上掉馅饼的事反正我是不参与
闲人亦至
有的智商有问题,有的朋知是个局,以为自己能跑得快,
青枫
像这种人,应该抓回来劳动改造
Benqq
该
躺平的笑容让资本怒目
[哭哭]网络越来越复杂?网络各种新陈代谢快,普通老百姓防不胜防?应该要每隔几个月就要出新的网络法律法规,必须成立专职(网上派出所)开设网上老百姓举报投诉窗口,投入更多的警察加大警力巡逻网络治安,坚决打击违法犯罪,帮信罪,诈骗罪,诱骗罪😱。现在网络犯罪已经是社会犯罪的主流了,也是未来的犯罪发展的大趋势,而且未来网络犯罪还都是一些高学历高智商的人。未来基本上所有违法犯罪都跟网络沾上关系,会以网络为基础从而发展各种各样的违法犯罪,“缅北园区”就是活生生的例子,勿让悲剧重演😠。所以必须要成立专职网警,训练专职网警刻不容缓。天下熙熙攘攘皆为利来,无利不起早,“网络就是一个巨大迷人的诱饵”,吸引着无数挺而走险,富贵险中求的人前赴后扑的赶过来,无视法律法规往网络投放诱人广告,从事诈骗收益,在网上直播间寻找诈骗目标《例如;充值返钱,做任务领红包,刷单提现》😎。在网络上投放的每一波广告,表面上看起来是合法的,但他们的背后可能藏着众多违法犯罪的计划,所以,这点就需要专职网警去深入巡检👮。少妇大妈对于电脑手机的编程语言代码,是一点常识都没有,妇女们根本就不知道工科男可以随便改变手机里面的数字图片文字
岭南说评
像这种的,都提示风险了,干嘛不冻结该公司及负责人的资金财产……
如果没有遇见
当普通人都听说这个能赚钱的时候也就是收割时间到了[笑着哭]
就叫铁锤吧
他说的对
无限可能
民间去柜台取个几百块都要问半天。这个直接被圈了那么多跑路了才知道[点赞]佩服这些人
sky
昨天还在抖音看见一个在吹稳定币的Sb
隔壁家老王
我说呢,最近稳定币这么火,原来有这功效
目光短浅而胡说八道之自得其乐
像这种金融犯罪,国家机关是应该提前介入的,可为什么要等到爆雷呢?
人生若只如初见 回复 07-11 11:23
又不是坑国家的钱?国家最多立案调查,发通缉令。国家宣传的还不够吗?架不住这么多贪心的人前赴后继啊。
0
之前投资的人都知道这是骗局,只是不知道他什么时候跑,赌在跑路之前能赚到
倚天剑
你想别人500%的利息,别人只要你100%的本金。
用户10xxx55
确实,国内老年人的钱太好骗了,只需要简单粗暴到发两个鸡蛋,就有大把老人抢着上当受骗,还是劝都劝不了的那种,这是我在老小区生活多年的亲身感受…
赵彪
几天后,新闻报道,黄叼毛因为嘴欠被人剁了。
胜庄半点
许家印跑晚了。要不现在得多潇洒。
一生半世
我认识两个客户,最可笑的是,被人家骗了,她们不认为所谓的平台有问题,而是人的问题[笑着哭]
熊猫乙
人傻钱多!!有人信
用户10xxx72
虽然气人,但是感觉话没毛病
嘻哈大无常
没毛病。。[笑着哭]
中年不再干水电
从不坑穷人[笑着哭]
阭 墨
记得我微信里就有一个人 一天都在发朋友圈 后面把她给屏蔽 刚看到这篇新闻 一去看到朋友圈 关于这鑫康嘉这个被删完了
v发v
各种币都是资本骗局,收割韭菜
我兜兜里有枪
这钱怎么出去的呢
用户10xxx66
这背后的关系网很硬啊,不然怎么没查出来呢?我们取5w都要盘问半天,这一下转走那么多没人问,很行失职要不要赔偿损失
闹市隐者
电信诈骗能搞死,这样的人也要搞死