“我冤不冤？”重庆，女子是做坚果生意的，前不久接到一笔大订单，对方开口就要10万的坚果订单，而且流程相当专业，转钱也通过，女子本以为是遇到了爽快客户，结果钱还没焐热，银行卡就被冻结了，银行告知这些钱是涉诈资金，可女子却觉得很委屈 唐女士介绍，自己是做坚果批发的，因为到了冬天旺季，所以平时生意和订单也多了起来，不过这笔订单，属于比较罕见的痛快客户 当时对方添加了她的好友以后，开门见山，张口就要几十件货，货款将近十万元。唐女士按对方要求寄了样品，对方确认后二话不说，直接把99000元转到了她的银行卡上。整个流程干脆利落，唐女士觉得遇到了懂行的爽快客户 谁知几小时后，她的银行卡被冻结了。外地警方告知，这笔钱是涉诈资金——那个爽快客户其实是骗子，他们骗了另一个受害者，让对方直接把钱转到唐女士账户，然后以进货名义从唐女士这里提走实物货物 骗子转手将货物变现，钱款就完成了洗白。而货拉拉司机的卸货点只是一处普通马路，线索到此中断 唐女士觉得自己很委屈。她正常发货，正常收款，怎么就成了诈骗环节中的一环？她也是受害者，货发出去了，钱却被冻结，还可能面临追缴 不得不说，骗子的套路确实让人防不胜防，之前看到过手机商户，金店商户，现在连坚果商户都出现了，真的值得所有商家警惕，而这里面有几个现实的提醒，都是干生意绕不开的 大额订单再着急也要留一条安全线。账号对不上信息、催得太急、流程跳太快，这些都值得留心，哪怕耽误点时间，也比亏掉一整车货强。陌生人直接要银行卡号、大额转账突然到账，这些信号都可以再核一下来源，比如让对方提供营业执照、联系人、提货信息、公司抬头，哪怕多问两句，也能挡住不少风险 还有一点，钱到账不等于钱稳了。很多商家一直觉得到账就是安全，其实涉案资金是能被冻结的。只要链路上有问题，银行和警方都有权先锁住账户再调查，到时候解释得清还好，解释不清就麻烦大了 所以说。当遇到交易额突然增大、对方异常爽快、坚持使用现金或个人账户转账的情况，特别是对方不愿露面、总是委托第三方取货时，就要多留个心眼