瑞士检方就莫桑比克洗钱案调查瑞信(现属瑞银集团)
瑞士当局周一表示，已对瑞士信贷（CreditSuisse，现隶属于瑞士银行业巨头瑞银集团（UBS））的一名前高管提起诉讼，指控其在涉及莫桑比克国有公司的案件中涉嫌洗钱；同时指控该银行在防范洗钱方面措施不力。瑞士总检察长办公室...
标签: 洗钱
雷霆出击!天水警方跨省斩断电诈“洗钱链”追回赃款16万元
近日，甘肃省天水市张家川县公安局经过缜密侦查，成功摧毁3个专门为电信网络诈骗提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获涉案人员21名，为群众追回被骗资金16万元，有力打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。随着电信网络诈骗案件持续高发，为...
富德生命人寿衡水中支开展反洗钱培训工作
为强化员工的反洗钱履职能力，提升员工的反洗钱工作技能，近日，富德生命人寿衡水中支组织外勤人员开展反洗钱专题培训，对如何开展客户尽职调查工作及相关反洗钱法律法规内容进行系统性学习，夯实外勤人员的反洗钱工作基础。...
反洗钱新规发布:银行取钱不再一刀切式询问,取款超5万不再需要登记
关于储户取现是否应该被“询问”，反洗钱新规给出了更合理的解释。11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，这份新规的核心就一句话...
建行潍坊青州支行:聚焦金融安全,走进校园开展反洗钱活动
利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》，宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、晚上就餐等高峰时段，组织到...
伪卡盗刷案揭示洗钱犯罪风险
“金融消费者要增强个人信息保护意识，不随意向陌生人透露身份证号、信用卡安全码、短信验证码等重要信息，刷卡时留意POS机、ATM机是否有异常装置…”近日，在新启用的北京市西城区检察院反洗钱法治教育宣传基地，当参观者驻足...
织密金融“防护网”守护群众“钱袋子”—顺昌县检察院强化检察履职提升反洗钱工作质效
“近三年来，共起诉洗钱案件5件5人，立案监督3件，追加起诉1件，移送洗钱犯罪线索7条。近日，顺昌县检察院相关部门负责人介绍，该院以“强化责任担当、注重协作配合”的理念为核心抓手，从案件办理到机制建设，从线索深挖到...
人保财险山西临汾侯马支公司开展“反洗钱宣传进企业”活动助力企业筑牢金融安全防线
为切实履行金融机构反洗钱义务，提升企业客户及员工的风险防范意识，11月14日，人保财险山西临汾侯马支公司组织开展“反洗钱宣传进企业”活动，主动走进合作企业，提供专业的反洗钱知识普及服务。活动现场，宣传人员通过发放...
人保财险山西临汾隰县支公司开展“反洗钱宣传进乡村”活动筑牢基层金融防线
为提升公众反洗钱意识，从源头上防范洗钱风险，11月13日，人保财险山西临汾隰县支公司深入下李乡、城南乡等多个村委开展“反洗钱宣传进乡村”活动，将实用的反洗钱知识送到农户身边。活动现场，工作人员通过发放防范非法集资、...
建行霞浦支行张富清金融服务队开展反洗钱宣传活动
洗钱犯罪是隐藏在金融领域的“隐形黑手”，不仅扰乱金融秩序，还可能助长腐败和犯罪行为，危害社会公共利益。近日，中国建设银行霞浦支行张富清金融服务队积极开展反洗钱宣传活动。活动中，党员深入社区和商户，通过真实案例...
“代购无人机”可获高额佣金?到这一步要警惕,当心洗钱新骗局
民警判断，这是一种新型洗钱骗局，代购无人机是假，诱骗参加洗钱是真。所幸经过释法说理后，小刘识破骗局，避免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。无独有偶，有一名在校大学生也以“无人机代购”的相同理由来银行申请开卡做兼职。...
代购无人机可获高额佣金?电诈人员发布“兼职信息”诱骗学生开卡洗钱
摘要：有不法分子在网上发布虚假高薪“兼职代购”信息，假借使用他人优惠额度代买电子产品为由，非法获取银行账户进行转账“洗钱”。发放不同品种类别商品的购买优惠额度，本是各大线上线下购物平台的促销手段之一，然而，却有...
香港警方破获11.6亿港元洗钱案,共拘捕15名本地男女
广州日报港澳记者站记者16日从香港特区政府警务处获悉，油尖警区刑事部联同相关部门，于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动，成功瓦解一个活跃于九龙西、由黑社会头目操控的洗黑钱犯罪网络，共拘捕15名...
泽连斯基宣布乌克兰启动国有能源企业全面改革!能源部长已辞职,该部现任和前任官员与商人组成洗钱近1亿美元
11月10日，乌国家反腐败局和反腐败专门检察官办公室宣布，调查结果显示，乌能源部现任和前任官员与商人组成一个“庞大犯罪集团”，涉嫌洗钱、非法敛财等，已查明洗钱金额近1亿美元。11日，国家反腐败局说，该局在首都基辅及...
反洗钱、反诈走深走实 银行风控“精准化”转型
近年来，全球反洗钱形势日趋严峻，多个国家和地区持续加大对反洗钱工作的监管力度，始终保持高压态势。随着我国反洗钱和反电信网络诈骗监管力度不断强化，商业银行账户管理全面趋严，不少储户在办理存取款业务时频繁被问及...
凝心聚力、检警协同,这次会议摁下反洗钱工作“加速推进键”
为进一步凝聚检警合力，加大对洗钱犯罪打击力度，不断提升汉江地区洗钱犯罪案件办理质效，11月8日，省检察院汉江分院组织召开汉江检察机关反洗钱工作推进会。分院党组成员、副检察长彭爱民及基层院分管副检察长、两级院刑检...
恐龙骨架背后的跨国洗钱暗战:苏炳海案折射全球资本流动新暗流
30亿元洗钱案关联者苏炳海 九套房和恐龙化石被英国没收。在英国当局追缴涉嫌犯罪所得的案件中，30亿元洗钱案的关联人物苏炳海，在伦敦的九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石，以及一批中国艺术品被没收。2023年8月15日，当...
跨境诈骗幕后洗钱链曝光:中国男子联手泰国会计师设“钱骡公司”转移千万赃款
泰国警方近日破获一起与跨国诈骗网络相关的洗钱案件，逮捕了一名中国男子和一名泰国会计师。两人涉嫌设立所谓的“骡子公司”，协助诈骗团伙转移通过网络投资骗局获取的非法资金。案件涉案金额超过2000万泰铢，牵出一个盘踞...
大连:涉诈取现+虚拟币洗钱团伙被端!
近日，西岗公安分局精准出击，成功打掉一个线下层级取现+U商虚拟币洗钱电信网络诈骗犯罪团伙。近期，西岗区发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产接连受损。民警调查后发现，有一伙人专门为境外诈骗团伙提供资金转移帮助，...
宣传反洗钱知识守护金融环境
依托全辖网点覆盖面广、贴近群众的优势，各网点通过LED屏滚动播放“警惕洗钱陷阱，守护资金安全”等警示标语，在大厅循环播放反洗钱公益宣传片，在服务窗口、等候区域张贴图文清晰的宣传海报，让客户在办理业务的过程中，随时...
受贿上千万还搞“债权转化”洗钱!岳池县法院开审这起国企高管涉嫌受贿罪、洗钱罪案
10月24日，岳池县法院依法公开开庭审理被告人刘某某涉嫌受贿罪、洗钱罪一案。“被告人刘某某在担任某国企公司董事长、法定代表人期间，利用手中掌握的项目审批、业务承接等职权便利，为相关企业和个人‘开绿灯’，非法收受他人...
10人落网!西宁公安成功捣毁为网赌提供“跑分”的洗钱窝点
青海日报融媒体10月24日讯（记者魏爽）10月23日凌晨，西宁市公安局刑侦支队反诈中心经线索研判，精准出击，捣毁盘踞在西宁市为网络赌博提供支付结算的窝点1个，抓获嫌疑人10人。经核查，该窝点以商贸公司办公用房做伪装，团伙...
