10月27日，山东金城医药集团股份有限公司（证券代码：300233，证券简称：金城医药）发布第六届董事会第十七次会议决议公告。公司于10月23日以现场结合通讯方式召开董事会会议，审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，进一步夯实经营透明度与治理规范性。

董事会会议召开情况

公告显示，本次董事会会议通知于2025年10月13日以邮件方式发出，会议于10月23日在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名。其中，独立董事王新宇、蔡启孝以通讯方式出席，独立董事李福利委托王新宇出席，非独立董事王辉、张忠政分别委托马钦元、崔希礼出席。会议由董事长赵叶青主持，部分高级管理人员列席，召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过2025年三季度报告

会议审议通过的首项议案为《关于2025年第三季度报告的议案》。董事会认为，公司2025年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整地反映了当期经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会事先审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

修订及制定12项公司治理制度

为完善治理结构、提升规范运作水平，会议同步审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，对12项公司制度进行修订或制定，具体包括：

制度名称

表决结果

修订《独立董事制度》

9票同意，0反对，0弃权

修订《内部审计制度》

9票同意，0反对，0弃权

修订《总裁工作细则》

9票同意，0反对，0弃权

修订《信息披露管理制度》

9票同意，0反对，0弃权

修订《重大信息内部报告制度》

9票同意，0反对，0弃权

修订《内幕信息知情人登记和报备制度》

9票同意，0反对，0弃权

修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

9票同意，0反对，0弃权

制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

9票同意，0反对，0弃权

修订《董事会秘书工作细则》

9票同意，0反对，0弃权

修订《投资者关系管理制度》

9票同意，0反对，0弃权

修订《远期外汇交易业务管理制度》

9票同意，0反对，0弃权

制定《委托理财管理制度》

9票同意，0反对，0弃权

公告指出，上述制度修订及制定依据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规，并结合公司实际情况开展，相关制度全文已在巨潮资讯网披露。

备查文件

本次董事会决议的备查文件包括第六届董事会第十七次会议决议。公司表示，将持续通过规范治理提升经营质量，保障投资者权益。