47 岁的钱志敏策划了一场庞氏骗局，于2014 年至 2017 年间在中国诈骗了超过 128000 名受害者402 亿元。

之后将非法获得的资金通过比特币转移到国外。

目前，英国方面已依据钱志敏的认罪启动财产没收程序。

（钱志敏）

11月11日，英国媒体曝光了钱志敏的奢靡生活。

周一（11月10日）在南华克皇家法院举行的量刑听证会上，检方吉莉安·琼斯表示，钱志敏于 2014 年 3 月成立了天津蓝天格锐电子科技有限公司。

这家公司以 “环保开发”“智能养老”“区块链挖矿” 为噱头，通过 300 余个线下网点、老年大学讲座、免费旅游等营销手段，以年化 156% 的 “高额返利” 为诱饵，吸引超 12.8 万名投资者，其中包括投入毕生积蓄的老年人。

她招募了一名员工简温，帮助她“开始新生活”。温的服务得到了“丰厚的回报”，一夜之间改变了她的生活。

9 月，钱志敏开始在伦敦汉普斯特德租用一处“豪华”房产，她告诉一位房地产经纪人，说她经营着一家成功的珠宝生意。

该房产的月租金为 17333 英镑（约合人民币16万元）。

2017 年 10 月，温应钱志敏的要求前往泰国，领取一台存放比特币的笔记本电脑。

琼斯说：“在抵达英国后的几个月和几年里，钱女士经常在温女士的陪同下游玩欧洲，入住昂贵的酒店。在旅行期间，比特币被转移和出售，以换取现金、购买的高级珠宝和购买欧洲财产。

钱志敏小心翼翼地避开与中国签订引渡条约的国家，并且主要驾车旅行以避免海关检查。

据悉，在一次旅行中，两人在瑞士苏黎世的一家珠宝店花费了119,200 英镑（约合人民币113万元）购买了两块手表。

2018 年，钱志敏试图在伦敦购买一处 1250 万英镑（约合人民币1.2亿元）的房产，当局在对她的资产产生怀疑后，开始进行调查。

英国警方联系了试图代表钱志敏买房的温，表达了他们对资金来源的担忧。

2018 年 10 月，大都会警察局人员访问了她在汉普斯特德的住所，执行搜查令。

钱志敏被警察发现躺在床上，她称自己腿部酸痛和脑部受伤。

钱志敏当时取了一个假名，张雅迪。

警方在她家中发现了装有价值数百万英镑比特币的笔记本电脑。

钱志敏和温此时都没有被捕，因为警方还没有掌握他们所有信息。

2018年10月警方突击搜查后，钱志敏离开了英国。法庭听说，她设法“逃避逮捕”了近六年，最终“逍遥法外”。

温于 2021 年 5 月在伦敦汉普斯特德的地址被捕，随后被指控洗钱。

在审判进行期间，比特币的转移正在进行中。

警方于 2024 年 4 月找到了钱志敏和其他四人。

还发现了多台设备，其中包括一台笔记本电脑，里面装有价值 2730 万英镑比特币的加密货币钱包。

（Seng Hok Ling）

钱志敏于2024年4月在约克被捕。她基本上保持沉默，坚称自己是无辜的。

温在南华克皇家法院受审后被判犯有一项洗钱罪。她随后被判处六年零八个月监禁。

钱和47 岁的同伙 Seng Hok Ling的量刑听证会仍在继续。